Alexey Kuznetsov là một cựu quan chức của Chính quyền Vùng Matxcova, ông đã đứng đầu Bộ Tài chính trong 8 năm (2000-2008). Sau khi từ chức, ông rời Nga, và sớm trở thành bị cáo trong một số vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo và tham ô. Kể từ năm 2013, Văn phòng Tổng Công tố Nga đã tìm cách dẫn độ Kuznetsov bởi các nhà chức trách Pháp, nơi cựu Bộ trưởng trốn tránh công lý. Cuối cùng, vào đầu năm 2019, anh ta bị dẫn độ về quê hương.
Học vấn, thành công trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân
Tiểu sử của Alexei Viktorovich Kuznetsov bắt nguồn từ ngày 6 tháng 11 năm 1962 tại Moscow, nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông tốt nghiệp Học viện Tài chính Moscow với bằng Tài chính và Tín dụng. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp - tháng 10 năm 1985 - ông nhận công tác tại Ngân hàng Nhà nước Liên Xô. Kuznetsov làm việc trong trung tâm máy tính chính của ngân hàng với tư cách là một kỹ sư.
Tháng 1 năm 1990, ông chuyển đến Inkombank. Bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là chuyên gia kinh tế cao cấp, vị chuyên gia trẻ tuổi này đã nhanh chóng thăng tiến sự nghiệp của mình và từ năm 1992 đã giữ các vị trí cấp cao trong hội đồng quản trị của ngân hàng và đến năm 1994 thì trở thành phó chủ tịch của ngân hàng. Vụ bê bối tham nhũng đầu tiên mà tên của Kuznetsov xuất hiện vào giữa những năm 90. Người gửi tiền nước ngoài cáo buộc ban quản lý Inkombank đánh cắp tiền của người gửi tiền và đưa họ ra nước ngoài. Avalon Capital, do Jeanne Bullock người Mỹ đứng đầu, có liên quan đến vụ án.
Người phụ nữ này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống cá nhân của Kuznetsov. Vì lợi ích của cô, anh ta đã bỏ người vợ đầu tiên của mình, người mà anh ta đã nuôi nấng ba đứa con trai. Người vợ thứ hai rất nhanh chóng trở thành trợ lý chính của Alexei Viktorovich và là một đối tác kinh doanh chung thủy. Ngoài ra, Jeanne còn sinh cho anh một cô con gái được anh mong đợi từ lâu, cô bé được đặt tên là Eugenia. Cô gái đã sống với mẹ ở Mỹ trong một thời gian dài.
Các thủ tục với người gửi tiền của Inkombank dần lắng xuống sau khi phá sản vào năm 1999. Không lâu trước đó, trong bối cảnh vỡ nợ và thua lỗ khổng lồ lên tới hàng tỷ rúp, Inkombank đã bị mất giấy phép hoạt động. Và thậm chí trước đó, vào đầu năm 1998, Kuznetsov đã viết đơn từ chức, từ chối tham gia vào các hoạt động xúc tiến nước ngoài của ngân hàng. Tất nhiên, anh ấy không ở lại mà không làm việc và cố gắng thể hiện tài năng nghề nghiệp của mình theo một số hướng:
- chủ tịch và người sáng lập của Hiệp hội Đầu tư Nga, tổ chức giải quyết sự phá sản của các công ty lớn;
- Tổng Giám đốc MTK Tiêu chuẩn;
- người sáng lập công ty "Fintechkom".
Vào đầu những năm 2000, tất cả các dự án này đều tan thành mây khói, kể từ khi Kuznetsov nhận được đề nghị gia nhập Chính phủ Vùng Matxcova.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vùng Matxcova
Chính thức Mikhail Babich đã giới thiệu Kuznetsov với Boris Gromov, thống đốc khu vực thủ đô gần đây được bầu. Vào tháng 6 năm 2000, Aleksey Viktorovich đứng đầu bộ tài chính khu vực, và năm 2004 được bổ nhiệm làm phó thủ tướng trong chính quyền khu vực.
Trong khi chồng của cô làm việc trong dân sự, Jeanne Bullock phụ trách công việc kinh doanh của gia đình. Các công ty của cô đã tham gia vào các giao dịch bất động sản ở Hoa Kỳ, cũng như xây dựng ở khu vực Moscow. Trong khi đó, vào năm 2003, Kuznetsov đã bí mật nhập quốc tịch Mỹ, mặc dù sau đó ông đã phủ nhận sự thật này. Ông rời chức Bộ trưởng Bộ Tài chính vào mùa hè năm 2008 "vì lý do gia đình." Và rất nhanh sau đó anh ấy đã đến gặp vợ ở Mỹ.
Tố tụng hình sự
Ngay từ tháng 8, một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các khoản nợ khổng lồ của chính quyền Vùng Matxcova bắt đầu có động lực. Kuznetsov bị buộc tội lạm dụng chức vụ. Theo điều tra, ông này đã giao đất xây dựng công trình cho công ty của vợ, và do chuyển đất trái phép sang hình thức sở hữu tư nhân, ông đã gây thiệt hại cho nhà nước lên đến hàng tỷ USD. Ủy ban điều tra đã mở một vụ án hình sự đối với cựu quan chức này. Vào mùa thu năm 2008, anh ta bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.
Các tình tiết khác của vụ án hình sự liên quan đến Alexei Kuznetsov:
- biển thủ ba tỷ rúp thông qua Công ty Ủy thác Đầu tư Khu vực Mátxcơva OJSC (MOITK);
- gian lận tài chính, do đó MOITK bị tước quyền định đoạt tài sản của khu vực thủ đô;
- phát hành trái phép các khoản vay bằng nguồn vốn ngân sách, dẫn đến sự phá sản của MOITK.
Kuznetsov và vợ phủ nhận mọi cáo buộc, viện dẫn âm mưu của các đối thủ cạnh tranh. Cùng lúc đó, họ đã bắt giữ những đồng phạm của ông ta liên quan đến việc thực hiện các âm mưu lừa đảo: cựu phó quan chức Bộ Tài chính Valery Nosov và cựu giám đốc MOITK Vladislav Telepnev. Họ lần lượt bị kết án gần 15 năm và 10 năm. Zhanna Bullock cũng bị xét xử vắng mặt. Cô đã bị kết án 11 năm trong nhà tù chế độ chung, và trong khi người phụ nữ này tiếp tục bị liệt vào danh sách truy nã quốc tế.
Ngay sau khi bắt đầu khởi tố Kuznetsov vào năm 2014, các quan chức của Ủy ban Điều tra đã phát hiện ra một nhà chứa máy bay ở St. Petersburg, trong đó cất giữ các kho báu của cựu quan chức và vợ ông ta. Bộ sưu tập tranh, đồ cổ, đồ nội thất, sách hiếm, theo ước tính sơ bộ, ước tính khoảng 50 triệu USD. Bộ sưu tập này đang chờ được chuyển đến Hoa Kỳ với tên Jeanne Bullock. Các tác phẩm nghệ thuật đã bị tịch thu và gửi đến Hermitage để cất giữ.
Bắt giữ và dẫn độ sang Nga
Theo Ủy ban điều tra, Alexei Kuznetsov bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế vào ngày 25 tháng 10 năm 2010. Tòa án Basmanny của Moscow đã bắt giữ vắng mặt cựu quan chức này vào tháng 7 năm 2011. Tổng cộng, ông ta bị cáo buộc 10 tội danh lừa đảo, 9 trường hợp. hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có, và ba tội tham ô …
Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2013, nhờ một nguồn tin giấu tên, Kuznetsov đã bị bắt trên Riviera của Pháp. Trong quá trình bắt giữ, họ đã tìm thấy những tài liệu giả trên người anh ta. Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi yêu cầu dẫn độ cựu quan chức này. Tài sản của anh ta đã bị thu giữ. Ngoài căn hộ, đất đai, ô tô ở Nga, Kuznetsov còn sở hữu hai khách sạn ở Courchevel, cũng như tài khoản tại một ngân hàng Thụy Sĩ.
Trường hợp dẫn độ Kuznetsov sang Nga đã được các tòa án Pháp xem xét trong nhiều trường hợp khác nhau. Họ không thấy trong các cáo buộc chống lại người bị bắt giữ có những âm mưu chính trị mà các luật sư của anh ta khăng khăng. Năm 2015, Tòa giám đốc thẩm Pháp đã công nhận tính hợp pháp của việc dẫn độ Kuznetsov đến nhà chức trách Nga. Tuy nhiên, sự chậm trễ của bộ máy hành chính đã trì hoãn quá trình này thêm ba năm.
Vào tháng 4 năm 2017, cựu quan chức này được trả tự do và bị quản thúc tại gia ở Paris, và vào ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Pháp đã ký giấy về việc dẫn độ ông ta. Các luật sư của bị cáo đã kháng cáo lại quyết định này nhưng vô ích. Đúng vậy, thủ tục kháng cáo kéo dài thêm một năm. Chỉ trong những ngày đầu tiên của năm 2019, Alexey Kuznetsov đã đến Nga, đi cùng với các nhân viên của Interpol và Cơ quan thống kê liên bang. Bây giờ anh ấy sẽ phải đối mặt với thử thách dài ở nhà.
