Danh sách Magnitsky là danh sách các công dân Nga đã bị xử phạt vì vi phạm nhân quyền và pháp quyền. Những người được liệt kê trong đó bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và có các mối quan hệ tài chính với công dân Hoa Kỳ. Danh sách Magnitsky của họ cũng tồn tại ở EU và Vương quốc Anh.
Hướng dẫn
Bước 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) là một kiểm toán viên từng làm việc tại công ty tư vấn Firestone Duncan, dưới sự chỉ đạo của William Browder. Ngày 24 tháng 11 năm 2008, ông bị bắt vì tội hỗ trợ người đứng đầu tổ chức, William Browder, trốn thuế trên lãnh thổ Liên bang Nga. Vụ bắt giữ được thực hiện theo sáng kiến của trung tá cảnh sát Artyom Kuznetsov, người đã bắt đầu cuộc thanh tra của Cục An ninh nội bộ Bộ Nội vụ Liên bang Nga trước đó. Trước đó, vào tháng 10 năm 2008, khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, Sergei Magnitsky đã làm chứng liên quan đến tội ác của Artyom Kuznetsov, người nằm trong nhóm người liên quan đến gian lận thuế quy mô lớn.
Bước 2
Vào tháng 7 năm 2008, Sergei Magnitsky đã phát hiện ra một vụ biển thủ công quỹ lớn thông qua việc "hoàn thuế". Anh ta bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình và tìm cách làm sáng tỏ âm mưu tội phạm gian lận thuế, được khởi xướng bởi các nhân viên thực thi pháp luật. Số tiền bị chúng đánh cắp khỏi ngân sách nhà nước, theo Magnitsky, lên tới 5,4 tỷ rúp.
Bước 3
11 tháng sau khi bị bắt - vào ngày 16 tháng 11 năm 2009 - Sergei Magnitsky chết trong bệnh viện của nhà tù còn sót lại. Theo kết luận của Ủy ban Giám sát Công cộng Moscow, có thể thấy rằng trong thời gian bị giam giữ - khoảng 358 ngày - Magnitsky đã viết 450 đơn khiếu nại về việc vi phạm vĩnh viễn các luật về giam giữ.
Bước 4
Trong những tháng gần đây, khi ở trong lãnh thổ của nhà tù Butyrka, anh ta cũng đã đưa ra khoảng 20 yêu cầu hỗ trợ y tế liên quan đến các cuộc tấn công của bệnh viêm túi mật hoặc viêm tụy cấp tính. Anh ta đã bị từ chối hỗ trợ y tế. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, Sergei Magnitsky được chở từ nhà tù Butyrskaya đến bệnh viện nhà tù Matrosskaya Tishina, tại đây, thay vì được hỗ trợ y tế, anh ta bị đeo một chiếc áo khoác ngoài và còng tay vào giường trong phòng biệt giam. Sau 1 giờ 30 phút, sau khi “làm thủ tục”, người bị điều tra đã tử vong.
Bước 5
Vào tháng 12 năm 2012, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nguyên tắc Pháp luật Sergei Magnitsky, đưa ra các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với những người chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền và pháp quyền. Theo luật này, bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm về việc vi phạm Công ước Quốc tế về Nhân quyền đều có thể bị đưa vào danh sách những người có thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt hạn chế cá nhân.
Bước 6
Trước hết, việc thi hành luật này bao gồm những công dân Nga bị cho là có liên quan đến cái chết của Sergei Magnitsky. Họ phải chịu các hạn chế về thị thực của Hoa Kỳ và các biện pháp trừng phạt đối với tài sản tài chính của họ trong các ngân hàng Hoa Kỳ. Danh sách có hai phần: mở và đóng. Bộ Ngoại giao và phủ tổng thống có thể thay đổi từng người theo quyết định của họ. Sau Hoa Kỳ, Anh và EU đã thành lập danh sách của riêng họ.
Bước 7
Danh sách ban đầu, được tổng hợp tại Hoa Kỳ và được công bố vào ngày 12 tháng 4, bao gồm những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái chết của Sergei Magnitsky - tổng cộng 18 người. Trong số đó có các quan chức của Bộ Nội vụ, FSB, Cơ quan Thuế Liên bang, các thẩm phán của Tòa án Hình sự và Trọng tài, Văn phòng Tổng Công tố và Cơ quan Sám hối Liên bang.
Bước 8
Vào tháng 5 năm 2014, danh sách đã được mở rộng bởi 12 người khác - những người có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra và vụ xét xử sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Sergei Magnitsky. Danh sách cũng bao gồm các bác sĩ của trung tâm giam giữ trước khi xét xử mà anh ta bị giam giữ, cũng như những người liên quan đến cuộc điều tra của chính anh ta đối với các nhân viên của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Các bổ sung cũng được thực hiện cho phần đã đóng của danh sách, phần này không được xuất bản.
Bước 9
Công dân Nga có trong Danh sách Magnitsky bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào các mối quan hệ tài chính kinh doanh với những người trong danh sách.
Bước 10
Vào tháng 4 năm 2013, Bộ Nội vụ Anh đã cấm 60 công dân Nga liên quan đến vụ Sergei Magnitsky nhập cảnh vào nước này. Danh sách của Bộ Nội vụ Anh dựa trên danh sách của Ủy ban An ninh và Hợp tác Mỹ ở châu Âu.
Bước 11
Danh sách Magnitsky Quốc tế vẫn còn mở. Sau đó, nó có thể bao gồm bất kỳ người nào bị nghi ngờ vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (LHQ) và Công ước Bảo vệ Quyền con người và Các quyền Tự do Cơ bản (EU).
